Прокуратура Керчи оштрафовала нескольких предпринимателей за отмывание доходов

Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов субъектами предпринимательской деятельности.


Установлено, что три индивидуальных предпринимателя и одно предприятие не состоят на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу и внутренний контроль за проведением финансовых операций не осуществляют.


Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ


С учетом неисполнения указанных обязательных требований прокурор города возбудил в отношении СПД дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).


По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу двум виновным назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей каждому, другим двум СПД – в виде предупреждения.

Служба новостей Керчь.ФМ

Если вы увидели опечатку в тексте самой статьи, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Приглашаем посетить большой мебельный центр «Максимум»