+12º
облачно с прояснениями
ветер 8,5 м/с, ЮВ

Реклама: ИП Берсенев А. В., ИНН 911100007965

Реклама: ИП Гайдай В.А., ИНН 911105317262

Реклама: ИП Кравченко Е. Л., ИНН 911109375963

Реклама: ИП Ищенко Е. А., ИНН 911100179516

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Реклама: ИП Гришин И.И., ИНН 911107214600

Реклама: ООО "ПРАЙМЕР", ИНН 9102054851

Архив
«    Октябрь 2015    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Реклама: ИП Рыбачёнок А. В., ИНН 911113559850

Прокуратура наказала предпринимателей Керчи

14.10.2015 20:02 5 866 Новости » Криминал и ЧП

Реклама: ООО "ОЛЕАНДР-МЕД", ИНН 9111026025

Прокуратурой города Керчи в августе 2015 года проведены проверки исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности субъектов хозяйствования, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.


Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Керчи, - передает Керчь.ФМ

 

В ходе проверки установлено, что субъектами предпринимательской деятельности допущены нарушения данного Федерального закона в части не организации внутреннего контроля в установленный законодательством срок.

 

В частности, деятельность осуществлялась при отсутствии разработанных правил внутреннего контроля, в условиях не прохождения ответственными лицами соответствующего обучения, а также без постановки на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу.

 

По результатам проверок в отношении 3 индивидуальных предпринимателей и 1 юридического лица, нарушивших указанное законодательство, вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, которые для рассмотрения по существу направлены в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу. Также указанным субъектам предпринимательской деятельности внесены представления.

 

На сегодняшний день 2-мя предпринимателями указанные представления рассмотрены, нарушений устранены, лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

1 голос
Служба новостей Керчь.ФМ

Если вы увидели опечатку в тексте самой статьи, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Реклама: ООО «БИОМЕД-СЕРВИС», ИНН 9111006678

Реклама на ФМ

Реклама: АОЧУВО "Московский финансово-юридический университет МФЮА", ИНН 7725082902

Реклама: ИП Лошенко Е.А., ИНН 911109343707

Реклама: ИП Попова А.А., ИНН 911110877686

Реклама: ИП Волков Александр Анатольевич, ИНН 911104743483

Юридические услуги в Керчи. Громада София Валерьевна

Реклама: Юрист Громада С. В., ИНН 110204076670

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ, СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И НЕДВИЖИМОСТИ» В КЕРЧИ

Реклама: Оценщик Ляхнова Е. И., ИНН 911110909930

Реклама: ИП Цинтынь Е. В. , ИНН 911100113579

Изготовление памятников

Реклама ИП Кара-Иванов Ф.Л. ИНН 911108712253

Центр раннего развития «Антошка»

Реклама: ИП Горбунова Е.Г., ИНН 911103181168

Реклама: ИП Березняк Е.В., ИНН 911101034312

Реклама: ИП Васильева О. Л., ИНН 911117333942

Реклама: ИП Новиков Е. В., ИНН 911100059635

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Реклама: ИП Люшняк Р. А., ИНН 911100108113

Фабрика натяжных потолков «Виктория»

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Наверх