В Крыму задержали организованную группу, которая, используя подконтрольные фиктивные организации, осуществляли незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ.
«На счета организаций поступило более 225 млн. рублей, которые в последующем были нелегально обналичены», - пишет ведомство.
Злоумышленники извлекли незаконный доход в размере 15 млн. рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий при проведении обысков полиция изъяла около 3 млн. рублей и арестовала на расчетных счетах злоумышленников порядка 22 млн. рублей.
По данному факту Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Максимальное наказание, согласно санкции статьи, – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
СУ МВД по Республике Крым расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Комментариев 0