+7º
облачно с прояснениями
ветер 7,8 м/с, СЗ

Реклама: ИП Берсенев А. В., ИНН 911100007965

Реклама: ИП Ищенко Е. А., ИНН 911100179516

Реклама: ИП Гайдай В.А., ИНН 911105317262

Реклама: ИП Кравченко Е. Л., ИНН 911109375963

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Реклама: ИП Гришин И.И., ИНН 911107214600

Реклама: ООО "ПРАЙМЕР", ИНН 9102054851

Архив
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Четыре года грозит крымчанке за организацию пункта обмена валюты

29.01.2021 08:10 5 447 Новости » Криминал и ЧП

Реклама: ИП Погребняк Д.О., ИНН 911100018886

Уголовное дело по фактам, связанным с деятельностью нелегального пункта обмена валюты в Бахчисарае, направлено в суд. Открывшая его крымчанка за девять месяцев прошлого года получила нелегальный доход свыше 5, 5 млн руб, ей грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ.  

 

«Сотрудниками МВД по Республике Крым окончено расследование уголовного дела по факту организации незаконного пункта обмена валюты, - отметили в пресс-службе. - В настоящее время следственное управление МВД по Республике Крым окончило расследование уголовного дела, материалы направлены в суд. В соответствии с частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет».

По данным полиции, в период с января по сентябрь 2020 года 42-летняя жительница Крыма в нежилом помещении, расположенном на одной из центральных улиц Бахчисарая, разместила оборудование для подсчета денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для осуществления незаконной банковской деятельности.

В сентябре 2020 года сотрудниками МВД по Республике Крым задокументирован факт проведения незаконной операции по продаже 33 тыс долларов США за наличные денежные средства, преступный оборот только лишь данной сделки составил свыше 2, 4 млн руб.

«В ходе дальнейшей проверки установлено, за период с января по сентябрь 2020 года общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5, 5 млн руб», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках следствия была собрана доказательственная база о том, что все операции осуществлялись без оформления соответствующей банковской лицензии и производились с грубым нарушением законодательства.

2 голоса
Служба новостей Керчь.ФМ

Если вы увидели опечатку в тексте самой статьи, то выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 10 дней со дня публикации.

Реклама: ООО «БИОМЕД-СЕРВИС», ИНН 9111006678

Реклама на ФМ

Реклама: ИП Васильева О. Л., ИНН 911117333942

Центр раннего развития «Антошка»

Реклама: ИП Горбунова Е.Г., ИНН 911103181168

Реклама: ИП Березняк Е.В., ИНН 911101034312

Реклама: АОЧУВО "Московский финансово-юридический университет МФЮА", ИНН 7725082902

Реклама: ИП Рыбачёнок А. В., ИНН 911113559850

Реклама: ИП Попова А.А., ИНН 911110877686

Изготовление памятников

Реклама ИП Кара-Иванов Ф.Л. ИНН 911108712253

Реклама: ИП Лошенко Е.А., ИНН 911109343707

Юридические услуги в Керчи. Громада София Валерьевна

Реклама: Юрист Громада С. В., ИНН 110204076670

Реклама: ИП Цинтынь Е. В. , ИНН 911100113579

Центр "Репетитор +" объявляет набор учащихся

Реклама: ИП Ефимцева Т. Я. , ИНН 911109836660

Сдаются площади в оборудованном действующем торговом центре "Автобус"

Реклама: ООО «КЕРЧЕНСКОЕ АТП №14313», ИНН 9111027445

ПАМЯТНИКИ В КЕРЧИ! ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА! ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ!

Реклама: ИП Реутов А.В., ИНН 911111172826

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Фабрика натяжных потолков «Виктория»

Реклама: ИП Бережной А.Г., ИНН 911116150093

Наверх