Компания Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA), являющаяся дочерним предприятием германского Deutsche Bank, согласилась выплатить властям Соединенных Штатов штраф в размере более $583 тыс. за нарушение американских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин США, - передает Керчь.ФМ.
В целом речь идет о двух соглашениях. В первом случае компания заплатит свыше $157 тыс. Нарушение американского законодательства заключалось в том, что DBTCA обработала крупный платеж, связанный с закупкой нефтепродуктов и включавший "имущественный интерес находящейся под санкциями компании на Кипре". Уточняется, что это зарегистрированная на острове нефтяная компания-трейдер IPP Oil Products. Как считает американская сторона, DBTCA имела основания полагать, что такой имущественный интерес присутствует, однако не приняла меры, чтобы исключить это.
Во втором случае выплата составит более $425 тыс. DBTCA, по данным Минфина США, осуществила целую серию денежных переводов на счета Краснодарского краевого инвестиционного банка (Крайинвестбанк), который также находится под американскими санкциями за работу в Крыму.
Комментариев 0